近日,建行毕节桂花支行协助公安机关,成功抓获一名买卖对公账户犯罪嫌疑人。
6月12日,建行毕节桂花支行一名柜员正准备为一位客户办理对公账户注销。在核查时,柜员发现客户账户控制状态为封存,在细查了账户特殊事务后发现备注是“要求封存”。该员工第一时间意识到可能是买卖对公账户,为了稳住该名人员,他一边告知销户需要填单和后台审批,一边上报主管,同时以介绍信贷产品和结算产品为由拖延时间。当地公安机关接到报案后立即开展落地核查抓捕工作,在建行的通力配合下,成功抓捕了涉案人员。
据警方介绍,该客户确为涉嫌贩卖对公账户获利。此次警企协作成功抓获买卖对公账户犯罪嫌疑人,有力斩断了外地嫌疑人流窜至我市开立对公账户进行贩卖的“黑灰产”链条。银行作为金融交易的平台,肩负维护社会经济金融秩序、保护人民财产安全及合法权益的责任,建行将加大金融知识宣传力度,帮助公众提升金融风险防范意识。