近日，三名20岁左右年轻客户走进贵州银行黔西支行营业大厅申请办理银行卡，大堂经理助理及时上前指导客户填单，填单过程中三名客户自称是“一家人”，办卡为平时存取款用。

但在受理业务的途中，经办柜员发现这三位客户真实的开户目的“疑点重重”。三人自称“一家人”，但身份证家庭地址却为黔西县不同的乡镇；“工作单位名称”“职业”等重要信息未填写完整；客户虽称在温州某鞋厂上班，但又回答不上相应的信息；其中一名客户异常，在厅堂大声喧哗“银行只要负责办卡就行，不要问那么多。”企图给员工制造压力。

根据中国人民银行反洗钱“了解你的客户”要求，为维护厅堂秩序，贵州银行黔西支行授权柜员及时将客户引离柜台，耐心对这三名客户讲解反洗钱知识，并告知银行有权利和义务审核客户真实的开户目的，如果客户不愿提供有权拒绝开户；若客户的银行卡涉及到洗钱或电信诈骗，将会触犯刑法。

听完讲解后，两名客户沉默不语，一名客户将开卡资料揉成一团扔进垃圾桶。三人随即离去。