2023年10月11日9点20分，客户张某到大方农商银行东关支行柜台办理取款业务，办理过程中系统提示该账户已作非柜限制，经办工作人员立即向会计运营主管反馈，随即对客户开展尽职调查。工作人员查询了客户交易明细，发现客户交易存在异常，出现小额资金频繁转进转出的情况，遂对客户进行询问，客户称转入资金系网络棋牌游戏充值的返还资金，且言语间目光躲闪、底气不足。工作人员凭借丰富的反诈经验，初步判断该客户描述不属实，便立即向反诈中心反馈相关情况，反诈中心工作人员再三进行核实后确定此人为电信网络诈骗犯罪嫌疑人并立即通知当地公安机关火速将人控制。

此次成功甄别并协助公安机关抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人，体现了大方农商银行工作人员的风险意识和职业素养，充分展示了银行工作人员的责任担当。大方农商银行也将持续常态化开展打击治理电信网络诈骗犯罪宣传工作，不断提升社会公众的反诈防范意识和识别能力，强化金融消费意识，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，为广大客户创造安全、可靠、信赖的金融环境。