11月1日至3日,农行毕节分行举办2023年反洗钱及制裁合规培训与法律事务专题培训。毕节分行分管行领导出席并作开班讲话,各支行分管行长,风险部经理,反洗钱及法务岗位经办人员,机关各部室反洗钱联络员、内控合规部全体员工参加培训。
培训邀请省分行反洗钱老师解读对公KYC系统操作介绍及制裁合规管理、邀请外部律师专家就金融纠纷案件诉讼流程问题进行授课和沟通;同时根据工作实际,还开展了洗钱风险监测分析与尽调实务、内外部审计发现问题解读、三线一网格及整改管理、合同管理与法律审查实务等课程。
本次参加培训人员覆盖面广,培训内容涵盖反洗钱及法务条线相关知识和工作重点,切实强化条线岗位人员合规意识,提升工作水平,有效防范洗钱和制裁风险、法律合规风险。